Modalidad: Online

Duración: 15 horas

Inscripciones:

Inscripción de Empleados Régimen General

Inscripción de Autónomos y Particulares

Objetivos

Ofrecer una visión profunda de las posibilidades del blanqueo de capitales en los seguros de vida, la legislación que lo persigue, y diferentes situaciones que tiene que hacer sospechar que se presenta una contratación con fines delictivos.

Contenidos

UD 1. Introducción.

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UD 2. Normativa general blanqueo capitales.

T1. Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

T2. Sujetos obligados por ley.

T3. Medidas de diligencia debida.

    3.1. Medidas normales de diligencia debida.

    3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida.

    3.3. Medidas reforzadas de diligencia debida.

T4. El SEPBLAC.

    4.1. El Informe de Inteligencia Financiera.

T5. Procedimientos a seguir por los sujetos obligados.

T6. Operaciones aseguradoras destacables.

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UD 3. Normativa sobre blanqueo de capitales al seguro de vida.

T1. Marco normativo.

    1.1. La actividad aseguradora de captación del ahorro.

    1.2. Real Decreto 304/2014.

      1.2.1. Medidas de diligencia debida.

      1.2.2. Obligaciones de información.

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